Corupţie în toată legea! Atacatorii SA „Carmez” sunt protejaţi în continuare!

Noi, un grup de acţionari ai SA „Carmez”, ne adresăm Domniilor voastre prin această scrisoare deschisă, în speranţa că se va reuşi urgentarea cercetărilor în dosarul penal nr. 2009428124, intentat la 2 noiembrie 2009, de Procuratura Botanica, mun. Chişinău, şi expedierea acestuia în instanţa de judecată. Din păcate, toate adresările noastre anterioare la Preşedinţie, Parlament, Procuratura Generală, Procuratura Anticorupţie n-au avut niciun rezultat. Nici măcar nu am fost luaţi în seamă. 

Amintim că, la 7 august 2009, ne-am adresat către procurorul general (printr-o scrisoare publicată în Комсомольская правда), solicitându-i să examineze cazul de acaparare frauduloasă a SA „Carmez” de către reprezentanţii SRL „Globauto”. Am sesizat atunci procurorul general despre transferurile ilicite de sume uriaşe de bani, efectuate de „Globauto” pe conturile unor firme-fantomă, dar şi despre alte acţiuni frauduloase ce au adus pagube deosebit de mari SA „Carmez”. În consecinţă, Procuratura nu a luat nicio măsură şi nici nu ne-a răspuns la scrisoare.

Urmărirea penală se tărăgănează de un an

Ulterior, la 22 august 2009, un grup de acţionari ai SA „Carmez” au depus plângeri la Procuratura şi Comisariatul de poliţie Botanica, prezentând probe confirmative ce dovedesc săvârşirea următoarelor infracţiuni:
– convocarea şi falsificarea documentelor Adunării Generale a Acţionarilor SA „Carmez” din 22 mai 2009, în scopul înlăturării conducerii legale a societăţii şi al acaparării acesteia;
– introducerea, la 7 iulie 2009, a 159.904 acţiuni de tezaur ale SA „Carmez”, în sumă de 4.007.194 lei, în fondul social al SRL „Van Grup”, urmată de înregistrarea modificărilor, la 28 iulie 2009, la Camera Înregistrării de Stat. Ulterior s-a vândut, tot prin fraudă, cota SA „Carmez” de 50,8654% din 99,8654% deţinute, dar şi cota de 0,1346% a lui V. Vârlan (în total 51%) firmei „Filletti” SRL; 
– transferul a 350 mii de euro pe contul firmei „Borgh Traders Corp” de pe insulele Virgine Britanice (or. Road Town), în baza unui contract fictiv de procurare a utilajului tehnologic.

În baza probelor prezentate şi a investigaţiilor efectuate de Comisariatul de poliţie Botanica, la 2 noiembrie 2009, Procuratura Botanica a dispus, printr-o ordonanţă, începerea urmăririi penale pe faptul abuzului de serviciu comis de către factorii de decizie ai SA „Carmez”, în persoana cetăţeanului A. Antonevici (noul director numit nelegitim de către atacatori), conform semnelor competenţei de infracţiune prevăzute de lit. b), alin.(3), art. 335 Cod Penal. Transmiterea dosarului, după competenţă, potrivit prevederilor art. 269 CPP, la CCCEC, ne-a bucurat. Însă bucuria ne-a fost scurtă, deoarece degrabă, pe neaşteptate şi fără temei, dosarul a fost luat la Procuratura Anticorupţie. A trecut mai bine de un an, dar urmărirea penală s-a stopat…

Răspunsuri formale de la procurori, niciun răspuns de la preşedinte 

La adresarea noastră din mai 2010 către prim-viceprocurorul general A. Pântea, am primit răspuns de la procurorul din secţia control al urmăririi penale, V. Rusu. La 28 iunie 2010, acesta ne informa că urmărirea penală este exercitată de către Procuratura Anticorupţie, în persoana procurorului V. Galeru, iar nefinalizarea anchetei este determinată de lipsa răspunsului la cererea de comisie rogatorie adresată autorităţilor de drept ale Letoniei, dar şi de faptul că se planifică audierea mai multor persoane pentru elucidarea tuturor detaliilor infracţiunii. 

Printr-o altă scrisoare deschisă, publicată în ziarul „Timpul” la 27 iulie 2010, am atras atenţia procurorului general la tărăgănarea anchetării dosarului. L-am rugat pe dl Zubco să nu ne dea un răspuns formal, ci să întreprindă acţiuni concrete pentru recuperarea prejudiciului adus SA „Carmez” şi pentru pedepsirea celor vinovaţi, conform legislaţiei în vigoare. Şi de data aceasta ne-a răspuns V. Rusu. La 20 august 2010, el ne-a retrimis copia răspunsului său anterior, excluzând doar menţiunea că urmărirea penală este exercitată de către V. Galeru.

La 8 iulie 2010 şi 4 octombrie 2010, SA „Carmez” l-a informat şi pe preşedintele interimar al RM, dl Mihai Ghimpu, despre atacul raiderilor de la „Globauto” şi despre inacţiunile Procuraturii Anticorupţie în privinţa tragerii la răspundere a acestora. Spre marele nostru regret, nu am primit absolut niciun răspuns. 

La 25 octombrie 2010, printr-o scrisoare oficială, l-am rugat pe directorul CCCEC, V. Chetraru, să solicite de la autorităţile Insulelor Virgine Britanice informaţii despre firma „Borgh Traders Corp”, iar de la autorităţile Letoniei – informaţii despre mişcarea banilor transferaţi prin AIZKRAUKLES BANKA din Riga (cine şi când a ridicat banii noştri şi cui i-au fost transferaţi în cele din urmă). Am solicitat sprijinul CCCEC şi pentru identificarea lui Aaron Shelling, directorul firmei „Borgh Traders Corp”, inclusiv pentru a afla de la Serviciul Grăniceri dacă acesta s-a aflat în RM în iunie-august 2009, când a fost semnat contractul de „vânzare a utilajului”. La 2 noiembrie 2010, dl Chetraru ne-a răspuns că aspectele la care ne-am referit se examinează în cadrul dosarului penal nr. 2009428124, care se află la Procuratura Anticorupţie, în gestiunea procurorului Galeru. 

Povestea furtului condus de Voronin şi executat de instanţele de drept

E ciudat faptul că, lucrând la acest dosar, organul de urmărire penală s-a limitat în mare parte la interogarea lucrătorilor şi asociaţilor SA „Carmez”, care au contestat acţiunile ilicite ale SRL „Globauto” şi au dat lumină infracţiunilor comise de ei. Pe când raiderii, care au atacat şi au prejudiciat întreprinderea, rămân neobservaţi şi neatinşi. Trezeşte dubii evidente şi reacţia imediată a tuturor instituţiilor abilitate ale statului la demersurile raiderilor, în timp ce interpelările noastre sunt trecute cu vederea. 

Exemple în acest sens există cu duiumul. Prima adresare a raiderilor, din 27 ianuarie 2009, este adresată lui Voronin, în calitate de şef al statului: „Просим ВАС вмешаться и содействовать принятию мер… по защите прав акционеров „Carmez”. Îndată, la 3 februarie 2009, Preşedinţia a trimis Procuraturii Generale şi Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF) indicaţii „de a examina cazul”, după care toate organele de drept şi cele centrale ale statului s-au implicat în acest proces: 
– la 13 februarie 2009, CNPF cere revizuirea Hotărârii Judecătoriei Centru din 18 aprilie 2008, care confirmase legalitatea tranzacţiilor de vânzare-cumpărare a 859.734 de acţiuni ale „Carmez”;
– la 16 februarie 2008, procurorul V. Roşioru din secţia investigaţii financiar-economice dispune începerea urmăririi penale, în baza art. 335, al.(3), lit. b) CP, pe faptul folosirii intenţionate de către directorul general al SA „Carmez”, Anatolie Câşlaru, a situaţiei de serviciu în interes personal, soldată cu urmări grave; 
– la 3 martie 2009, la demersul procurorului V. Guzic, judecătorul A. Galben de la Judecătoria Râşcani, mun. Chişinău, autorizează, printr-o încheiere, interceptarea convorbirilor telefonice de intrare şi de ieşire ale lui A. Câşlaru şi ale vicedirectorilor „Carmez”, G. Florea şi E. Romanciuc;
– la 17 martie 2009, directorul SRL „Globauto”, A. Antonevici, solicită procurorului de Chişinău, Sergiu Croitor, ca această firmă să fie recunoscută în calitate de parte civilă pe cauza penală pornită contra lui Câşlaru. Antonevici afirma că, acumulând un pachet considerabil de acţiuni (de fapt, deţinea 8,875%), ar fi urmărit să obţină un venit legal şi să ia parte la gestionarea întreprinderii, însă toate speranţele şi perspectivele i s-au epuizat în momentul în care a aflat că A. Câşlaru deţine 48% acţiuni ale „Carmez”. Procurorul V. Guzic dispune imediat recunoaşterea „Globauto” ca persoană civilă în dosar. În acea zi, „Globauto” anunţă tenderul pentru procurarea unui pachet de acţiuni al SA „Carmez”;
– la 14 aprilie 2009, în urma tenderului, „Globauto” procură 60.069 acţiuni, adică 2,78%. Astfel, firma acumulează deja 251.846 de acţiuni sau 11,66%;
– la 21 aprilie 2009, între orele 9.28 şi 14.21, procurorul V. Guzic efectuează o percheziţie în biroul lui A. Câşlaru. La ora 15.20 este reţinută toată conducerea „Carmez”: directorul A. Câşlaru şi adjuncţii: A. Bogdanova (şef Departament producere şi import-export) şi G. Florea (şef Departament Economic-financiar-contabilitate);
– la 23 aprilie 2009, judecătorul Gh. Morozan, examinând demersurile procurorului V. Guzic, îi eliberează lui Câşlaru mandat de arest preventiv pentru 30 zile, iar A. Bogdanova şi G. Florea sunt arestate la domiciliu cu interzicerea de a ieşi din locuinţă, de a comunica direct sau la telefon cu persoanele implicate în dosar. Judecătorul dispune şi aplicarea sechestrului pe 859.734 de acţiuni emise de „Carmez” şi înregistrate pe numele acţionarilor: Nadejda Bodiul, Fiodor Cojocaru, Gheorghe Revenco, Maria Pleşca, Ecaterina Romanciuc, Tatiana Nedelea şi Natalia Talmazan, cu interdicţia ca acestea să fie folosite în administrare sau pentru votare. Respectivele acţiuni se află în deţinere nominală la SA „Fincom”;
– la 4 mai 2009, „Globauto”, deţinătoare a 11,6% din acţiuni, în persoana lui A. Antonevici, depune la Consiliul SA „Carmez” cerere de a convoca şi a petrece Adunarea generală extraordinară a acţionarilor (AGEA) SA „Carmez”. Se propune ordinea de zi, lista persoanelor care urmează să fie alese în Consiliul şi în Comisia de Cenzori şi acordurile candidaţilor;
– la 6 mai 2009, „Globauto” publică anunţul privind convocarea AGEA, iar la 22 mai organizează Adunarea care aprobă noul statut al SA „Carmez”, alege noul Consiliu şi Comisia de cenzori şi îl eliberează din funcţie pe directorul general;
– încurajată de „succesele” obţinute în scopul acaparării întreprinderii, susţinută de înalţi demnitari, în iunie-august 2009, „noua conducere” a SA „Carmez” transferă pe contul companiei „Borgh Traders Corp”, înregistrată în zona off-shore British Virginia Islands (or. Road Town) 350 mii euro (echivalentul a 5.528.396,21 lei) pentru „procurarea utilajului”, în baza unui contract fictiv, prin care se urmărea spălarea şi însuşirea acestei sume. Ulterior, în baza altui contract de colaborare, din 23 iunie 2009, SA „Carmez”, în persoana aşa-zisului director A. Antonevici transferă 1,47 mln. lei firmei „Funny Pig” SRL, condusă de D. Buhna, tot el noul preşedinte, ales ilegal, al Consiliului de administrare al SA „Carmez”;
– la 6 iulie 2009, noul Consiliu de administrare al SA „Carmez” decide ca întreprinderea să devină asociat al „Van Grup” SRL (fondată la 1 iulie 2009, cu capitalul social de 5400 lei), prin introducerea în capitalul social al acestei firme a 159.904 de acţiuni trezoreriale ale SA „Carmez”, în sumă de 4.007.194 lei. Oficiul teritorial Soroca al Camerei Înregistrării de Stat (CÎS) introduce modificările respective şi completează actele de constituire a „Van-Grup” SRL, din care reiese că SA „Carmez” deţine în fondul social al firmei 99,8654%, iar Verlan Veaceaslav – 5400 lei, ori 0,1346%;
– la 29 iulie 2009, procurorul V. Guzic emite ordonanţa de pornire a altei urmăriri penale, nr. 2009018123, contra lui A. Câşlaru, în baza alin. (5) art. 191 CP, în privinţa însuşirii din casieria întreprinderii a peste 3.000.000 lei; 
– la 28 iulie 2009, aşa-zisul Consiliu al SA „Carmez” ia decizia (proces-verbal nr.9) de a-şi vinde cota de 50,8654% ori 2.041.022,94 lei în fondul social al „Van-Grup”, împuternicindu-l să semneze actele respective pe D. Tcacenco, noul director al SA „Carmez”, numit tot de ei. În aceeaşi zi, Tcacenco semnează procesul-verbal al adunării asociaţilor SRL „Van-Grup”, prin care firma decide înstrăinarea acţiunilor proaspăt cumpărate altei firme, „Filetti” SRL. La 29 iulie 2009, Tcacenco semnează contractul de vânzare-cumpărare a cotei sus-numite. „Filetti” SRL cumpără şi cota lui V. Verlan din „Van-Grup”, în sumă de 5400 lei. În consecinţă, asociaţii „Van-Grup” devin: SA „Carmez” cu o cotă de 1.966.171,06 lei (49%) şi SRL „Filetti” – cu 2.046.422,94 lei (51%) în capitalul social. La 30 iulie 2009, Oficiul Soroca al CÎS introduce modificările respective şi completează documentele de constituire a „Van-Grup” SRL.

Din cele descrise se înţelege clar cum raiderii de la „Globauto” au prejudiciat SA „Carmez” de milioane de lei. Se vede ca în palmă şi cum coincid interesele raiderilor cu cele ale slugilor poporului din organele centrale de stat. Acest lucru se preface că nu-l vede numai Procuratura Anticorupţie, care aşteaptă al doilea an rezultatele comisiei rogatorii din Letonia… Odată cu numirea noului şef al Procuraturii Anticorupţie, la 3 noiembrie 2010, am solicitat în mod repetat urgentarea urmăririi penale. Au trecut mai mult de trei luni, dar nu am primit niciun răspuns. 

Deşi nu-i mai avem pe comunişti la Putere, toate adresările noastre rămân fără soluţionare! Ne întrebăm pe noi, dar şi pe Domniile voastre, DE CE? Dacă în timpul guvernării comuniste, atacul raiderilor asupra SA „Carmez” a fost susţinut de Preşedinţie, Parlament, Procuratură, Poliţie, Judecată, CÎS ş.a.m.d. CINE E ACUM CEL CARE APĂRĂ INTERESELE MESCHINE ŞI FURTURILE DE PROPORŢII ALE RAIDERILOR? SĂ FIE OARE CAUZA PRINCIPALĂ DOAR CORUPŢIA ÎN ORGANELE CENTRALE DE STAT ŞI BANII, CARE HOTĂRĂSC TOTUL, INDIFERENT DE APATENENŢA POLITICĂ? Vă rugăm mult să ne ajutaţi să urgentăm cercetările şi să remitem dosarul în instanţa de judecată. Numai aşa vom găsi cu toţii un răspuns la întrebările enumerate. Vă mulţumim!

În numele unui grup de acţionari SA „Carmez”
Nicolae Bivol, 
mun. Chişinău, str. Munceşti, 121

Citiţi AICI un interviu cu Nicolae Bivol