Obțineau carduri bancare din afara țării, în bază de procură, pentru ca apoi să-i lase fără bani pe titulari
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, de comun cu Direcția Investigarea Fraudelor Economice a Inspectoratului General al Poliției, a destructurat un grup criminal organizat, care a sustras 200.000 lei de la un grup de persoane, în bază de procuri semnate de victime, însă, cu mandatarea acestora să-i reprezinte pentru alte scopuri.
Pe de altă parte, procurile semnate nu excludeau și posibilitatea ca bănuiții să întreprindă și alte acțiuni în numele acelor persoane, despre care ele însă nu știau: crearea conturilor bancare în beneficiul persoanelor, pe care erau depuse sume de bani la care acestea aveau dreptul să pretindă, prin lege, însă nu-și valorificaseră acest drept. Prin urmare, victimele nu erau la curent că altcineva în numele lor primea banii ce li se cuveneau.
Oamenii legii au documentat acțiunile ilegale ale grupului criminal, care a activat începând cu anul 2016 până în prezent. Membrii grupului au deschis conturi bancare pe numele mai multor persoane în băncile din afara țării – fără ca aceștia să știe – în baza procurilor semnate de victime, în scopul efectuării altor operațiuni, de fapt. Următorul pas al bănuiților a fost să sustragă din conturile victimelor sume impunătoare de bani prin intermediul automatelor bancare ATM din Moldova.
În rezultatul perchezițiilor, au fost găsite și ridicate documente și date folosite la săvârşirea infracţiunilor. Prin urmare, pe acest caz au fost inițiate două cauze penale: furt săvârșit de un grup criminal organizat, precum și folosirea documentelor oficiale false.
Suspecții riscă închisoare de până la 6 ani și amendă în valoare de până la 167.500 lei.
Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ
Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
|
|
loading...
Loading...
Din aceeaşi secţiune
Cele mai noi ştiri de azi
O nouă răfuială în Donbas. A fost ucis comandantul ”spetsnaz-ului” DNR
În orașul Donețk a fost asasinat adjunctul comandantului regimentului forțelor speciale al așa-numitei „Republici Populare Donețk” (”DNR”) Alexei Krivulia, cunoscut printre separatiști drept „Grin”.
( ) Citeşte tot articolulPremierul Mihail Mișustin și-a prezentat guvernul / Lavrov și Șoigu își mențin posturile. Kozak lipsește.
Noul premier rus Mihail Mișustin a afirmat marți, odată cu prezentarea noului guvern, că dorește accelerarea planului de investiții anunțat de Vladimir Putin la începutul lui 2018, un program fără precedent, care urmărește modernizarea unei Rusii a cărei economie se confruntă...
( ) Citeşte tot articolul„Milenialii” se tem mai mult de şomaj, sărăcie şi corupţie decât de schimbările climatice (sondaj)
Problemele sociale şi conflictele, nu schimbările climatice, sunt cele mai mari temeri ale generaţiei care s-a născut la sfârşitul mileniului trecut, aşa-zişii „millennials”, arată un studiu întocmit de Comitetul Internaţional al Crucii Roşii (ICRC) şi prezentat...
( ) Citeşte tot articolulAnatol Țăranu: „Putin selectează acum figura care îi va fi fidelă totalmente”
La începutul acestei săptămâni, Vladimir Putin a propus implementarea unui șir de schimbări în Constituția Rusiei, printre care: acordarea pentru Duma de Stat a dreptului de a numi prim-ministrul, înăsprirea condițiilor alegerii președintelui, astfel ca orice...
( ) Citeşte tot articolul
Ion Chicu se duce cu „sapa după avioane” și îi dă replici stupide Președintelui Klaus Iohannis
Tunul de lemn este o producție Moldova-Film, realizată la apusul Imperiului Sovietic. Filmul prezintă povestea unui bătrân, liniștea căruia a fost tulburată de apariția unui avion nemțesc care le-a ucis pe rând găinile, apoi oaia. Bătrânul găsește un tun pe...
( ) Citeşte tot articolulFOTO/// Icoane cu chipul lui Vladimir Putin, vandute pe strazile din Rusia cu peste 22 de mii de lei
Chipul lui Vladimir Putin poate fi gasit pe icoanele care se vand in Rusia. Despre asta a scris un internaut pe retelele de socializare, care spune ca a surprins icoana in aeroportul Pulkovo din Sankt Petersburg.
( ) Citeşte tot articolulValeriu Pasat Mihail Ostrovski, primul ambasador sovietic la Bucureşti, trimis în Gulag pentru că a „contribuit la destituirea din funcţie a ministrului de Externe al României, N. Titulescu”
Este binecunoscut faptul că în procesul de instituire, ameliorare şi dezvoltare a relaţiilor reciproce dintre state un rol deosebit îl joacă, de obicei, personalităţi notorii ale diplomaţiei. În România interbelică, o astfel de personalitate diplomatică,...
( ) Citeşte tot articolulPiesa “Dosarele Siberiei,” în Sala Mare a Teatrului Naţional din Bucureşti
Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” din Chişinău montează pe scena Naţionalului bucureştean, miercuri 22 ianuarie 2020, în Sala Mare, ora 19,00, piesa „Dosarele Siberiei”, în regia lui Petru Hadârcă.
( ) Citeşte tot articolul5 filme românești noi pe care le vei putea vedea în 2020
Anul 2020 va fi plin de noutăți în ceea ce privește industria cinematografică, inclusiv de noi filme românești de care să te bucuri. Anul 2020 va veni cu titluri mari. Pentru cei pasionați de filmele din universul DC, aceștia vor putea urmării continuarea poveștii...
( ) Citeşte tot articolulDenunț la Procuratură împotriva lui Dodon și solicitări la ANI și FISC să verifice cheltuielile președintelui pentru vacanțele de lux
Liderul Platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, a pregătit denunțul pe care intenționează să-l depună la Procuratura Generală împotriva șefului statului pentru îmbogățire ilicită. Anunțul a fost făcut de prim-vicepreședintele PPDA, Alexandru Slusari.
( ) Citeşte tot articolulopinie Petru Bogatu: La primăvară Putin va purta un război pentru refacerea URSS
( )
Citeşte tot articolul
Poze cu ROBII sovietici din Basarabia /// Zaharia Cușnir
A făcut senzație publicarea unui pachet de fotografii din satele basarabene ale anilor 50-60, la apogeul Uniunii Sovietice. Pe mine m-au întristat și vă spun de ce.
( ) Citeşte tot articolulFantastică! Halep a învins-o pe Brady în două seturi și s-a calificat în turul II la Australian Open!
( )
Citeşte tot articolul
Parlamentul a CHELTUIT 2 milioane pentru 110 tablete ce le va permite deputaților să folosească sistemul e-parlament și e-vot
Tabletele au fost procurate încă în luna decembrie 2019, conform Agenției Achiziții Publice, informează jurnal.md
( ) Citeşte tot articolulContrabandist cu imaginație. Vezi unde a ascuns un moldovean sute de pachete cu cafea din Italia
.jpg "Contrabandist cu imaginație. Vezi unde a ascuns un moldovean sute de pachete cu cafea din Italia")
Contrabandist cu imaginație. Un moldovean de 45 de ani din Nisporeni a ascuns mai multe produse alimentare fără acte în rezervorul unei stropitori, crezând că nu vor fi găsite, însă nu i-a mers.
( ) Citeşte tot articolulConstantin Codreanu reacționează la acuzațiile la adresa Consulatului României de la Bălți
Foto: simbol
1. Am considerat oportun să reacționez la acest articol pentru că, dincolo de orice, vorbim de interfața statului român cu care interacționează românii din Republica Moldova și de imaginea noastră ca stat. În plus, de fiecare dată când vorbim de situații în...
( ) Citeşte tot articolulIgor Grosu explică de ce Maia Sandu nu candidează la Hîncești: „Vrea mai mult timp liber pentru a merge în teritoriu”
( )
Citeşte tot articolul
De sărbători, Loteria Națională a oferit câștiguri de peste 14,5 milioane de lei
În perioada 1 decembrie – 15 ianuarie, Loteria Națională a oferit câștiguri în valoare de 14 575 000 de lei. Dintre acestea, 19 norocoși au descoperit premii mari în bilete de loterie în sumă de 5 619 439 de lei.
( ) Citeşte tot articolulOPINII ALTERNATIVE / Saharneanu îl critică pe fostul lider PPR, Vlad Țurcanu
Ex-deputatul Valeriu Saharneanu, reprezentant al Partidului Popular Românesc, a dezvăluit cum a ajuns fostul președinte al formațiunii, Vlad Țurcanu, să conducă partidul, dar și cum, ulterior, nu s-a mai implicat în activități.
( ) Citeşte tot articolulVIDEO// Arest preventiv pentru minorul din ORHEI, care și-a ucis prietenul pentru o platformă XBOX
Minorul de 14 ani care a ucis cu sânge rece un alt minor de 12 ani a primit mandat de arest pentru 30 de zile, după ce ieri a fost reținut pentru 24 de ore. Băiatul este suspectat că ar fi omorât un băiat de 12 ani, iar cadavrul l-a ascuns într-o clădire nefinisată.
( ) Citeşte tot articolulCadavru găsit într-o fântână de canalizare
Trupul neînsuflețit al unui bărbat a fost depistat în această după-amiază într-o fântână de canalizare de pe strada Alecu Russo, din sectorul Ciocana al capitalei. Solicitată telefonic, Natalai Stati, ofițerul de presă al Poliției Capitalei,...
( ) Citeşte tot articolulGALA CINEAȘTILOR 2020: Cele mai bune filme din Moldova
Ieri, 20 ianuarie, a avut loc „Gala Cineaștilor 2020”. Evenimentul a fost organizat în premieră de către Uniunea Cineaștilor din Moldova în colaborare cu Centrul Național al Cinematografiei și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Laureații Galei...
( ) Citeşte tot articolulHOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 21 IANUARIE 2020. BERBECII SUNT CONFUZI
Horoscopul zilei de 21 ianuarie 2020 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 21 ianuarie 2020 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 21...
( ) Citeşte tot articolulULTIMA ORĂ /// Mișcarea Politică UNIREA anunță organizarea unui PROTEST ANTI-dodon
( )
Citeşte tot articolul
Electromobilitatea – Companiile petroliere și de utilități încearcă să preia controlul: își fac propriile rețele de încărcare a mașinilor electrice
Mai mult de trei sferturi (79%) din infrastructura de încărcare a vehiculelor electrice din Europa era controlată de companiile de utilităţi şi petroliere.
( ) Citeşte tot articolulCum vorbim, cum scriem?: Despre ton şi intonaţie
Din editia print
În prezent, în spaţiul audiovizualului există numeroase (ca să nu zicem nenumărate) posturi de radio şi TV, care încearcă din răsputeri să ne ademenească, să capteze cu orice preţ atenţia publicului. În avangarda acestei permanente competiţii sunt cei de la...
( ) Citeşte tot articolul
Maia Sandu riscă să repete „performanța” lui Andrei Năstase de la alegerile locale, dacă îi va trata cu dispreț pe unioniști
Zilele trecute lidera PAS Maia Sandu a oferit un interviu pentru TVR Moldova unde a conturat primele teze referitoare la viitoarea campanie prezidențială. Deși a ezitat să-și anunțe participarea în viitoarea campanie prezidențială, declarând că „PAS va susține un candidat care are cele...
() Citeşte tot articolulDomn al milei
„Dacă ştiaţi ce înseamnă: Milă voiesc, iar nu jertfă, n-aţi fi osândit pe cei nevinovaţi.” (Matei 12, 7) – le-a spus Iisus celor care se arătau nemulțumiți că ucenicii Lui au mâncat spice de grâu în zi de sabat.
() Citeşte tot articolulMinistrul Pavel Voicu... a „descoperit” America
Ministrul de interne Pavel Voicu vine cu o explicație asupra problemei criminalității - cică ar fi „produsul societății, nu al poliției separat”, după care a venit cu tot felul de acuzații la adresa lui Năstase care n-ar fi făcut suficiente „acțiuni” pentru prevenirea accidentelor.
() Citeşte tot articolulMihai Eminescu, cel anonim și neiubit
Moto: „Însuși numele „Basarabia” țipă sub condeiele rusești”. (Mihai Eminescu”, „Timpul”, martie, 1978) Acum 150 de ani, la Ipotești, într-un fund prăpădit de Moldovă, se năștea cel care avea să devină poetul național al...
() Citeşte tot articolulMoldovenii, ţara, neamul şi Crăciunul pe stil vechi
Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.
() Citeşte tot articolulPorcul devine mai sacru decât Hristos...
Hrană, bani, distracții, sex și somn
() Citeşte tot articolulColinda
Despre ce altceva să vorbim astăzi la teme culturale, dacă nu despre minunatul nostru obicei de a colinda? Mare bogăție ne-au lăsat nouă strămoșii! Mai sunt ele obiceiuri de Crăciun în lume, mai sunt ele popoare care colindă astăzi, dar bogăția spirituală a colindei românești e greu de...
() Citeşte tot articolul
Loading...
Cele mai citite articole Timpul.md
- Şapte trucuri pentru folosirea mai eficientă a minţii Citit de: 9408
- Cum vorbim, cum scriem?: Despre ton şi intonaţie Citit de: 9143
- Domn al milei Citit de: 2623
- Maia Sandu riscă să repete „performanța” lui Andrei Năstase de la alegerile locale, dacă îi va trata cu dispreț pe unioniști Citit de: 2376
- ULTIMA ORĂ /// Mișcarea Politică UNIREA anunță organizarea unui PROTEST ANTI-dodon Citit de: 2222
- MIHAI EMINESCU în ziarul TIMPUL - Îi ACUZĂ pe ruși că au luat Basarabia prin FRAUDĂ Citit de: 40054
- (FOTO) Cum arăta cu adevărat Mihai Eminescu Citit de: 31336
- Povestea FEMEII CARE A UCIS 600 DE BĂRBAŢI CĂSĂTORIŢI Citit de: 11648
- Mihai Eminescu, cel anonim și neiubit Citit de: 10911
- BOMBĂ PE PIAȚA AUTO - Mașinile noi pe diesel și benzină vor fi INTERZISE la comercializare pe piața UE începând din ... Citit de: 10461
- MESAJE DE CRĂCIUN! Felicitări pe care să le transmiți celor apropiați Citit de: 118527
- De ce MOLDOVEANUL Dimitrie Cantemir spunea încă 300 de ani în urmă ca limba noastră este ROMÂNĂ? Citit de: 45714
- ADEVĂRUL despre revoluţia bolşevică din 1917 Citit de: 40726
- MIHAI EMINESCU în ziarul TIMPUL - Îi ACUZĂ pe ruși că au luat Basarabia prin FRAUDĂ Citit de: 40054
- (FOTO) Cum arăta cu adevărat Mihai Eminescu Citit de: 31336
